BERSA S.A. - 16/01/2012

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Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 10/11/2011, por unanimidad se resolvió: Aumentar el capital social a $ 22.000.000.-, reformando el Artículo 4º: “Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de $ 22.000.000.- (Pesos veintidós millones), representado por veintidós millones (22.000.000.-) de acciones, de las cuales 17.600.000.- (Diecisiete millones seiscientas mil) son acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1.- cada una con derecho a 5 votos por acción y 4.400.000.(Cuatro millones cuatrocientas mil) son preferidas de valor nominal $ 1.- cada una. Las condiciones de la preferencia son las siguientes (1) Tendrán derecho a percibir prioritariamente un dividendo equivalente al porcentual del capital social que representan sobre las ganancias realizadas y líquidas declaradas distribuibles como dividendo por la Asamblea de Bersa S.A.; (2) la preferencia no es acumulativa; (3) carecen de derecho a voto; y (4) carecen de derecho de suscripción preferente de acciones ordinarias en posteriores aumentos de capital.

El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la ley 19550”. Modificar el artículo 5º del estatuto social: “Artículo Quinto: Las acciones serán escriturales, o nominativas no endosables, ordinarias o preferidas, según lo determine al suscribir la Asamblea General al disponer de su aumento.

Cada acción ordinaria suscripta confiere derecho a 5 votos.

Las acciones preferidas recibirán un dividendo preferido, no acumulativo.

Los títulos representativos de acciones contendrán las menciones previstas en los Artículos 211 y 212 de la ley 19550 (T.O. Decreto número 841/84). La venta de acciones entre los socios es libre debiendo comunicar la misma a la sociedad con la entrega de un ejemplar.

La venta de acciones a terceros extraños a la sociedad queda limitada al cumplimiento del siguiente procedimiento: quien se proponga vender o ceder sus acciones total o parcialmente deberá comunicar a la sociedad y a los demás socios que posean acciones de la misma clase, su voluntad de vender indicando el precio de las mismas y el nombre del interesado; ello a los fines de que éstos puedan ejercer el derecho de prelación para adquirirlas.

Se dispondrá de 30 días corridos a contar de la notificación respectiva al directorio y a los accionistas para ejercer el derecho de prelación.

Si no se contestare pasados los 30 días se considerará no ejercida la prelación.- Modificar el artículo 10º del estatuto, de la siguiente manera: Artículo Décimo: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales se requiere poderes especiales conforme el art. 1881 del Código Civil y del artículo 9º anexo A del Decreto-Ley 5965/63. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con bancos y demás instituciones financieras y/o de crédito ya sean públicas o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país.

Otorgar a una o más personas poderes judiciales, incluso para querellar criminalmente o extrajudicialmente con el objeto y extensión que estime conveniente.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente indistintamente.

En caso de ausencia o impedimento de estos, a dos cualquiera de los restantes directores en forma conjunta.- Designar el Directorio por 3 ejercicios: Directores Titulares: Benso Bonadimani, Lucas Mariano Bonadimani y Graciela Porben, director suplente: Mariana Luisa Volpe. Síndicos: Titular: Marisa Rugiati y suplente: Cristian Javier Tulio. El Directorio por Acta nº 353 del 10/11/2011 distribuyó los cargos: Presidente: Benso Bonadimani.

Vicepresidente: Lucas Mariano Bonadimani.

Director titular: Graciela Elida Porbén.

Director suplente: María Ana Luisa Volpe. Domicilio especial de Directores y Síndicos: en la sede social, Teniente General Juan Domingo Perón 1409 piso 3º departamento “E” C.A.B.A. Autorizado.

Longueira, Carlos Alberto según escritura 724 del 21/12/2011, Folio 3431, Registro 1450 Capital Federal.

Certificación emitida por: José Carlos Galvalisi.

Nº Registro: 1450. Nº Matrícula: 3800. Fecha: 5/1/2012. Nº Acta: 58. Nº Libro: 63. e. 16/01/2012 Nº 3585/12 v. 16/01/2012

Edicto publicado en la página 1 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 16 de Enero de 2012

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