GYAPRO S.A. - 02/01/2012

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 23/05/2006 resolvió: (i) modificar el artículo cuarto del Estatuto Social a fin de cambiar el valor nominal de las acciones a $ 1 (un peso) de valor nominal y un voto cada una, ordinarias nominativas no endosables; (ii) modificar el artículo octavo del Estatuto Social a fin de (a) establecer que la administración estará a cargo de un directorio compuesto por un mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares y de igual o menor número de suplentes; (b) modificar el plazo de duración del cargo de director de uno a tres ejercicios; (c) adecuar a la normativa vigente (Res. Gral. IGJ 7/05) la garantía que deben prestar los directores; y (iii) modificar el artículo noveno a fin de prescindir de la sindicatura conforme lo previsto por el artículo 284 de la Ley 19.550. Asimismo, por Asamblea y reunión de Directorio ambas de fecha 17/12/2010, designó nuevamente en sus cargos a todos los miembros del directorio cuyos ejercicios cesaban en dicha fecha, quedando el directorio conformado como sigue: Presidente: Jorge Jesús Oscar Guevara; Vicepresidente Primero: Miguel Angel Yadarola y Vicepresidente Segundo: Rodolfo Francisco Arinci.

Los directores constituyeron domicilio especial en Paraguay 2034 Planta Baja, C.A.B.A. Presidente – Jorge J. O. Guevara Certificación emitida por: Julia Fernández.

Nº Registro: 614. Nº Matrícula: 5195. Fecha: 22/12/2011. Nº Acta: 096. Nº Libro: 002. e. 02/01/2012 Nº 174037/11 v. 02/01/2012

Edicto publicado en la página 3 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Enero de 2012

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