QUIPLAST S.A. - 16/11/2011

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Diciembre de 2011, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 10:00 horas del mismo día, en la sede industrial de Quiplast S.A. sita en Calle 29 No 2976, Villa Zagala, San Martín, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Tratamiento de los motivos de la realización de la Asamblea en el domicilio industrial de la sociedad.

2º) Consideración documentos prescriptos Artículo 234 inciso 1º Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 y destino de los resultados.

3º) Aprobación y ratificación gestión y remuneraciones del Directorio en exceso del 25% de la utilidad, fijada en el Artículo 261 de la Ley 19550.

4º) Designación de un Director Suplente, para completar el mandato del directorio actual.

5º) Motivos de la realización de la Asamblea, fuera del plazo establecido a tal efecto.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

Suscribe la presente el Sr. Arquimedes Piol, Presidente de Quiplast S.A., designado por Asamblea General Ordinaria Acta Nº 55 del 10 de diciembre de 2009, y Acta de Directorio Nº 265 del 11 de diciembre de 2009. NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550). El señor Piol Arquimedes ratifica lo expresado anteriormente firmando nuevamente en prueba de ello. Villa Maipu 8 de Noviembre de 2011. Certificación emitida por: Amelia del C. F. Lagier de Martínez.

Nº Registro: 123, Partido de General San Martín.

Fecha: 8/11/2011. Nº Acta: 365. Nº Libro: 107. e. 16/11/2011 Nº 150293/11 v. 22/11/2011

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 16 de Noviembre de 2011

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