PAPELES PM S.A.I.C. - 18/10/2011

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Papeles PM S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 03 de Noviembre de 2011 a las 12:00 horas y en segunda convocatoria para el día 03 de Noviembre de 2011 a las 13:00 horas, a celebrarse en Paraná 567, Piso 10, Oficina 31, Capital Federal para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

3º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 56 cerrado el 30 de junio de 2011.

4º) Destino de los Resultados.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

Fijación de su remuneración.

6º) Remuneración del Directorio en exceso del límite del artículo 261 de la ley de 19.550.

7º) Designación de dos Directores Suplentes.

Firmado: Alejandro Julio Saguier, Presidente, según Acta de Asamblea del 03/11/2010 y Acta de Directorio del 05/08/2011. Presidente – Alejandro Julio Saguier Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha: 6/10/2011. Nº Acta: 018. Libro Nº: 305. e. 14/10/2011 Nº 131945/11 v. 20/10/2011

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011

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