DILEXIA S.A. - 18/10/2011

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Octubre de 2011, a las 16.00 horas en las oficinas sitas en la calle Av. Santa Fe 1752 Piso 6º Dto “B” de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea,

2º) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos, correspondiente al 17º ejercicio económico cerrado el 31 de Mayo de 2011.

3º) Aprobación de la gestión en el último ejercicio de los Directores a los fines de los artículos 275 y 298 de la ley 19550.

4º) Consideración del Estado de Resultados y su destino.

5º) Designación de Directores Titulares y Suplentes.

6º) Modificación de la fecha del cierre del ejercicio social.

Hernán Elías Mazzei Presidente designado por acta Nº 20 de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 13/11/2008. Presidente – Hernán Elías Mazzei Certificación emitida por: Josefina Vivot. Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 07/10/2011. Nº Acta: 138. Nº Libro: 70. e. 14/10/2011 Nº 131782/11 v. 20/10/2011

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 18 de Octubre de 2011

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