CURTIEMBRES FONSECA S.A. - 17/10/2011

23/09/70 nº 4.013, Fº 337, Lº 72, Tº A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales.

Por Escritura 207 del 07/10/2011 pasada ante el escribano de Cap.Fed., Norberto C. Machline, al Fº 2350 del Registro Notarial 386, se protocolizaron, la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas del 05/08/11, que resolvió la fijación del número de directores y su elección, y el Acta de Directorio del 05/08/11 por la cual se distribuyeron y aceptaron los cargos; quedando conformado el actual Directorio de la siguiente manera: Presidente: Luis Fernando Beverstein, argentino, nacido 25/04/1942, L.E. 4.391.182, casado; Vicepresidente: Jorge Glauber Kornfeld, argentino, nacido 27/01/1948, D.N.I. 14.867.079, divorciado; Directores titulares: Pablo Enrique De Lazzari, argentino, nacido 23/02/1962, D.N.I. 14.818.976, casado; Antonio Fernández, argentino, nacido 17/01/1952, D.N.I. 10.423.329, casado; y Carlos Alberto Meijide, argentino, nacido 24/03/1958, D.N.I. 12.079.782, casado; Directores Suplentes: Marcela Fabiana Chaoul, argentina, nacida 28/11/1966, D.N.I. 18.311.103, divorciada; y Jorge Ricardo D’Ambrosio, argentino, nacido 16/11/1959, D.N.I. 13.685.192, casado.

Habiendo constituido todos ellos domicilio especial a los efectos del art. 256 de la ley de Sociedades Comerciales en la calle Tacuarí 202, piso 2º, CABA. Las resoluciones pertinentes se adoptaron en Asambleas Ordinarias, por unanimidad, con quórum y mayorías estatutarios suficientes.

Rosa María Coronel.

Autorizada por escritura 207 del 07/10/2011, Reg. 386 a cargo del Escribano Norberto César Machline.

Certificación emitida por: Carolina P. Machline.

Nº Registro: 75. Nº Matrícula: 4394. Fecha: 14/10/2011. Nº Acta: 094. Nº Libro: 13. e. 17/10/2011 Nº 133669/11 v. 17/10/2011

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 17 de Octubre de 2011