CASANUOVA S.A. - 30/09/2011

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionista a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de Octubre de 2011, a las 12:00 horas, en la Avenida Corrientes 1312, Piso 10, of. “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2º) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2010. Razones de su tratamiento fuera de los plazos legales.

3º) Tratamiento y Consideración de la Renuncia del Presidente - Aprobación de su gestión.

4º) Designación de nuevo directorio.

5º) Cambio de Domicilio Legal de la Sociedad y reforma del artículo del estatuto de la sociedad.

6º) Designación de autorizados para la inscripción del nuevo directorio y cambio de domicilio.

El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550 y modificaciones.

El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del día 19 de octubre de 2010. Presidente – Raúl Bran Certificación emitida por: Marcelo M. Bubis. Nº Registro: 150. Nº Matrícula: 3174. Fecha: 27/09/2011. Nº Acta: 152. Nº Libro: 45 e. 28/09/2011 Nº 124865/11 v. 04/10/2011

Edicto publicado en la página 31 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 30 de Septiembre de 2011

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