ARDAL S.A. - 30/09/2011

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Ardal S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de octubre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Av. Corrientes 327, 3º Piso, C.A.B.A., para que considere los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación aludida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2011.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio.

Absorción de los resultados acumulados negativos.

Reservas Legal y Facultativa.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2011 y fijación de Honorarios para el Directorio (Artículo 6 del Estatuto Social) y retribución para la Sindicatura, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley Nº 19.550, en caso de corresponder.

5º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio y elección de los que correspondan por el término de un año. Determinación de garantías que habrán de prestar.

6º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Av. Corrientes 327, 3º Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs. El Directorio.

Alfonso Raúl Prada, Presidente, designado por actas de Asamblea y Directorio ambos de fecha 22/10/2010 y autorizado por Directorio No. 223, del 21/9/11. Certificación emitida por: Néstor Condoleo.

Nº Registro: 504. Nº Matrícula: 3862. Fecha: 28/09/2011. Nº Acta: 144. Nº Libro: 32 e. 30/09/2011 Nº 126188/11 v. 06/10/2011

Edicto publicado en la página 13 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 30 de Septiembre de 2011

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