PROGRAMA DE SALUD S.A. - 22/09/2011

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 13 de octubre de 2011 a las 17.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.

2º) Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

5º) Consideración de la gestión del Directorio.

Retribución a los mismos.

6º) Fijación del número de directores y elección de los mismos.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Presidente – Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 20/05/09 y Acta Directorio del 20/05/09. Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha: 15/9/2011. Nº Acta: 1028. e. 22/09/2011 Nº 120338/11 v. 28/09/2011

Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Septiembre de 2011

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