TORT VALLS S.A. - 16/09/2011

Ulteriori informazioni su questa entità

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 06 de octubre de 2011 a las 10:30 horas, y en caso de no reunirse quórum suficiente, se convoca a la misma en segunda convocatoria para el mismo día a las 11:30 horas en la sede social de la calle Dr. Angel Roffo 7005, 2º Piso, Oficina “65”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al 51 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2011;

3º) Remuneración al Directorio en exceso el límite legal dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y destino del remanente de utilidades;

4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes;

5º) Designación de Síndico Titular y Suplente;

6º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011: Myriam Valls, D.N.I: 13.802.167, en su carácter de Presidente, según surge del Acta de Asamblea Nº 502 de fecha 07 de noviebre de 2008, pasada a Foja 8, y del Acta de Directorio Nº 504 de fecha 08 de noviembre de 2008, pasada a Foja 12; del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº5 Rubricado el 3 de octubre de 2008, bajo el Número 83261-08. NOTA: Los Accionistas deben comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina “65”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido por el Artículo 238 de la Ley 19.550. Los Directores fijan domicilio especial en Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina “65”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidente - Myriam Valls Certificación emitida por: José Julián Auge (h). Nº Registro: 32, Partido de San Miguel.

Fecha: 01/09/2011. Nº Acta: 245. Nº Libro: 24. e. 16/09/2011 Nº 117393/11 v. 22/09/2011

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 16 de Septiembre de 2011

Altre opzioni

Andare all'editto precedente

Andare all'editto successivo (M.O.D.O S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR CONVOCATORIA)

Visualizzare il sommario del Bollettino Ufficiale del Viernes 16 de Septiembre de 2011