OFFICE ONE S.A. - 16/09/2011

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CONVOCATORIA I.G.J. Nº 1.802.465. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 6 de octubre de 2011 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término para tratar el balance cerrado el 31 de marzo de 2011;

3º) Ratificación de las aprobaciones efectuadas de los balances, documentos contables y sus anexos, correspondientes a los dos ejercicios anteriores, cenados el 31 de marzo de 2009 y 31 de marzo de 2010;

4º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de marzo de 2011;

5º) Aprobación de la remuneración.

Art. 261, Ley 19550 de funciones especiales técnico administrativas;

6º) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de los honorarios al Directorio;

7º) Consideración del aumento del capital social por $ 572.000; el Balance Especial al 31 de julio de 2011 conforme Resolución 9/2006 de la IGJ; el ejercicio del derecho de preferencia del aumento del capital social para los accionistas en proporción a sus respectivas tenencias y en su caso, la reforma del Artículo 4 de los Estatutos Sociales del capital social; y

8º) Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Los puntos 3 y 7 del orden del día se trataran con los requisitos y formalidades de la Asamblea Extraordinaria.

Los demás puntos del orden del día corresponderán a los de la Asamblea Ordinaria.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336, 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en la referida norma en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs. Firma el Sr. Raúl Manuel Pucheta, en su carácter de Presidente, conforme surge del instrumento constitutivo del 24/4/2008 y del acta de Asamblea del 5/1/2009. Raúl Manuel Pucheta Certificación emitida por: Tomás Pampliega.

Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha: 07/09/2011. Nº Acta: 031. Nº Libro: 18. e. 13/09/2011 Nº 114337/11 v. 19/09/2011

Edicto publicado en la página 38 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 16 de Septiembre de 2011

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