MACRODENT S.A. - 16/09/2011

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Macrodent S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 30 de septiembre de 2011 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en su domicilio social de Heredia 665 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventarios y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social número 43 cerrado el 30 de Junio de 2011.

3º) Consideración del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión realizada por los integrantes del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.

5º) Consideración de los honorarios de Directorio y su aprobación en caso que excedan el 25% de las utilidades.

6º) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos (2) años.

7º) Consideración del aumento del capital social hasta la suma de $ 9.600.000 y, en su caso, reforma del artículo 4º del estatuto social.

8º) Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.

Presidente - Laura Estela Dami Designada por Acta de Asamblea del 30.09.2009 y de Directorio Nº 464 del 30.09.2009. Certificación emitida por: Elida Blanco Esperante.

Nº Registro: 1954. Nº Matrícula: 4246. Fecha: 02/09/2011. Nº Acta: 106. Nº Libro: 5. e. 12/09/2011 Nº 113896/11 v. 16/09/2011

Edicto publicado en la página 37 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 16 de Septiembre de 2011

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