EDIFICIO MEDICO S.A. - 16/09/2011

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas del Edificio Médico S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en su sede social, sita en M. T. de Alvear 2259 8º piso de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de septiembre de 2011 a las 19.00 hs en primera convocatoria y a las 19.30 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

a) ASAMBLEA ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria y Balance de acuerdo al artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 para el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011

3º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.

4º) Tratamiento de la gestión del Directorio.

5º) Honorarios de los directores por el ejercicio en consideración.

6º) Autorizaciones.

b) ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1º) Reforma del art. 3 del Estatuto Social.

2º) Autorización al Directorio para la venta de la UF 29 del inmueble sito en M T de Alvear 2263, por hallarse esta separada del resto de las unidades del edificio NOTA: Se deja constancia que los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán dar cumplimiento con lo previsto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, en cuanto a cursar notificación a la sociedad a fin de que sean inscriptos en el Libro de Asistencia con una antelación no menor a tres días de la fecha fijada para la Asamblea.

Presidente – Marco Diradourian Designado Presidente en Acta de Directorio Nº 5 de fecha 04/10/2010. Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada.

Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669. Fecha: 07/09/2011. Nº Acta: 102. Nº Libro: 58. e. 12/09/2011 Nº 115132/11 v. 16/09/2011

Edicto publicado en la página 36 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 16 de Septiembre de 2011

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