LUCAMA S.A. - 31/08/2011

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Setiembre de 2011, en primera convocatoria a las 16 hs. Y en segunda convocatoria a las 17 horas.

en la sede social sita en la calle Montevideo 711 6º Piso Oficina 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Causas de la Convocatoria fuera de término.

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010.

3º) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de Diciembre de 2010.

4º) Consideración de la remuneración al directorio.

5º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

6º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Buenos Aires, 19 de gosto de 2011. El Sr. Luis Alberto Scanavino - Presidente Designado según Asamblea General Ordinaria Nro. 21 del 16 de Abril del año 2009. Certificación emitida por: Julia Fernández.

Nº Registro: 614. Nº Matrícula: 5195. Fecha: 19/08/2011. Nº Acta: 138. Nº Libro: 001. e. 29/08/2011 Nº 106323/11 v. 02/09/2011

Edicto publicado en la página 27 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 31 de Agosto de 2011

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