GRIMOLDI S.A. - 31/08/2011

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria, para el día 26 de Septiembre de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Corrientes 327 -4º PisoCapital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración del Balance Especial de Grimoldi S.A por el periodo de seis meses finalizado el 30 de Junio de 2011 y del Estado de Situación Patrimonial consolidado de Fusión de Grimoldi S.A. y Outdoors S.A., cerrado al 30 de Junio de 2011. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.

3º) Consideración del Compromiso Previo de fusión de Grimoldi S.A. con Outdoors S.A. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.

NOTA: “La Asamblea no se realiza en la sede social.

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 20 de Septiembre de 2011, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas”. NOTA 2: “Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.” El Directorio.

Alberto Luis Grimoldi Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril de 2011 - Libro Actas de Asamblea Nº 2, fojas 127 a 129, Rúbrica 4/11/1985 -Nº A- 30052; y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 28 de Abril de 2011Libro de Acta de Directorio Nº 7, foja 104. Presidente – Alberto Luis Grimoldi Certificación emitida por: Diego Javier Morales.

Nº Registro: 57, del Partido de Morón.

Fecha: 23/08/2011. Nº Acta: 306. Nº Libro: 40. e. 30/08/2011 Nº 107629/11 v. 05/09/2011

Edicto publicado en la página 26 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 31 de Agosto de 2011

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