AEC S.A. - 31/08/2011

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CONVOCATORIA Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823. Convocase a los Accionistas de AEC Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 14 de septiembre de 2011 a las 13:00 horas, en Belgrano 863, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de las renuncias de los directores Oscar Gustavo Alvarez, María Inés Colasantti y Enrique García Pinto.

3º) Elección de seis directores titulares y cuatro directores suplentes para integrar el Directorio por tres ejercicios hasta el 31 de diciembre de 2013.

4º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios hasta el 31 de diciembre de 2013.

5º) Análisis de acciones contra Meller S.A. y/o Sergio Meller.

6º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso

1) de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio anual Nº 18, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

7º) Tratamiento de los Resultados No Asignados negativos.

8º) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual Nº 18, finalizado el 31 de diciembre de 2010.

9º) Consideración del destino a otorgarse a las sumas integradas por los Accionistas en concepto del reintegro parcial de capital posteriormente revocado y en concepto de anticipos financieros.

10) Medidas vinculadas con la situación patrimonial de la Sociedad: (i) Reintegro del capital social por un monto de $ 0,73866147 por acción.

Modalidad de su integración, y/o (ii) Aumento del capital por encima del quíntuplo, por hasta un monto de $ 300.000.000. Modalidad de su integración, y/o (iii) Reducción del capital en la suma de $ 147.732.294.

11) En su caso, y de acuerdo con lo que se resuelva en el punto anterior, reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social y emisión de acciones ordinarias escriturales de clases A y B conforme al Artículo Quinto del Estatuto Social, o disponer el reintegro o anulación de parte de los títulos o canje de ellos, según corresponda.

12) Medidas vinculadas con el financiamiento de la Sociedad: (i) Consideración y aprobación de Normas de Procedimiento para la gestión del financiamiento de la Sociedad; (ii) Informe del Directorio sobre la gestión de un mutuo contratado con OHL Concesiones Argentina S.A. y consideración y aprobación de su ampliación.

La Comisión Fiscalizadora.

NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550, relativas a la asistencia a asambleas.

Norberto Daniel Corizzo y Franco Brindisi Síndicos Titulares de la Comisión Fiscalizadora según Asamblea General Ordinaria Nº 24 del 22/05/2008. Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente.

Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 4819. Fecha: 19/08/2011. Nº Acta: 175. Nº Libro: 36. e. 26/08/2011 Nº 105381/11 v. 01/09/2011

Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 31 de Agosto de 2011

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