ICNA S.A. - 10/08/2011

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA El Directorio de ICNA S.A. convoca a los accionistas a asamblea general extraordinaria para el día 26 de agosto de 2011 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Combate de los pozos 2046 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2º) Ratificación del aumento de capital modificación del art. 4 del estatuto en cuanto en cuanto al aumento del capital en los terminos del art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Nuevo texto,

3º) Emisión de acciones sin primas de emisión por los aportes de los socios en los años 2008/2009. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El Directorio de ICNA S.A. convoca a los accionistas a asamblea general extraordinaria para el día 26 de agosto de 2011 a las 17 hs. En primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Combate de los pozos 2046 de la Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta,

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2011,

3º) Elección de directores titulares y suplentes,

4º) Consideración del destino de las utilidades,

5º) Aprobación de lo actuado por el directorio,

6º) Dispensa de confeccionar la memoria conforme a la resol.

4/09 de la IGJ. Presidente - Jorge Federico Nellem Según acta de asamblea 7 del 7/8/09 Libro Nro. 1. Certificación emitida por: Roberto A. Mignolo.

Nº Registro: 1926. Nº Matrícula: 4114. Fecha: 2/8/2011. Nº Acta: 15. e. 08/08/2011 Nº 96439/11 v. 12/08/2011

Edicto publicado en la página 24 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 10 de Agosto de 2011

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