COALSUD S.A. - 10/08/2011

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de agosto de 2011, a las 11 y 12, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso 1º, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: (i) Designación de dos accionistas para firmar el acta. (ii) Consideración de la documentación del art. 234, inc.

1º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2009. (iii) Consideración del resultado del ejercicio.

Consideración de la constitución de una reserva facultativa en los términos del art. 70, última parte, de la ley 19.550. (iv) Reforma del artículo octavo del estatuto social referido a la administración de la Sociedad.

(v) Revocación de la designación de directores titulares que fuera ratificada por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 31 de marzo de 2010 y consideración de su gestión y remuneración.

(vi) Reducción a uno del número de directores titulares.

Designación de un nuevo director titular hasta el vencimiento del mandato en curso.

Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso 1º, ciudad de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550, en el horario de 9 a 19.30 horas.

Juan Fato - Síndico titular designado por acta de asamblea general ordinaria No. 31 de marzo de 2010. Certificación emitida por: Martín R. Arana (h). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 02/08/2011. Nº Acta: 174. Nº Libro: 164. e. 05/08/2011 Nº 96935/11 v. 11/08/2011

Edicto publicado en la página 22 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 10 de Agosto de 2011

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