RED INTERCABLE S.A. - 08/07/2011

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CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 11 de agosto de 2011, a la hora 10:00 en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria en el Hotel Regente, Suipacha 964 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva.

2º) Consideración de las razones por las que la asamblea se celebra fuera de término.

3º) Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 13, finalizado el 31 de diciembre de 2010: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informe del Auditor (art. 234, inc. 1 Ley 19.550.

4º) Consideración del Informe del Síndico.

5º) Consideración del Resultado del Ejercicio y del proyecto de distribución de utilidades.

6º) Eventual capitalización de utilidades y reservas voluntarias.

Reforma del estatuto social.

7º) Remuneración de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, en exceso del artículo 261 Ley 19.550

8º) Aprobación de la gestión de Directores, Síndico y Gerentes (Art. 275 Ley 19.550).

9º) Elección de 3 (tres) Directores Titulares y de 2 (dos) Directores Suplentes.

10) Designación de Síndico Titular y Suplente.

Buenos Aires, 02 de junio de 2011. NOTA: Se deja constancia de que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, estarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social, sita en Belgrano 615, piso 12 Capital Federal.

Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 17:00 horas.

Vicepresidente a c/Presidencia - Jorge Omar Di Blasio Vicepresidente del Directorio, elegido por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 28-07-2010 (Acta No.13) y reunión de Directorio del 04-08-2010 (Acta No. 158) asumió el ejercicio de la residencia del Directorio según Acta No. 168 del 16-03-2011. Publicar por 5 (cinco) días, según art. 237 L.S.C. No. inscripción en I.G.J. 1.653.108. Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa.

Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha: 29/6/2011. Nº Acta: 106. Libro Nº: 24. e. 08/07/2011 Nº 82413/11 v. 14/07/2011

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 8 de Julio de 2011

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