WAREN S.A. - 08/06/2011

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CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Waren S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 27 de Junio del 2011 a las 11 hs., en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la Sede Social de Avda. Corrientes 1250 Piso 2 C.A.B.A. ORDEN DEL DIA:

1º) Explicación de los motivos por los cuales se realiza la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley 19.550.

2º) Consideración de la documentación del Art. 234 inc.

1) de la Ley 19.550, correspondiente al 42º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2010.

3º) Destino del Resultado del Ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio

5º) Elección de autoridades titulares y suplentes por el término de dos años.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

María Gabriela Lombardi.

Presidente Directorio.

Acta de Directorio Nro. 192 del 05-052008. Certificación emitida por: Luis A. García Culla. Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 2321. Fecha: 1/6/2011. Nº Acta: 051. Nº Libro: 33. e. 07/06/2011 Nº 66126/11 v. 13/06/2011

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 8 de Junio de 2011

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