MOSICE S.A. - 21/02/2011

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Por resolución de Directorio de fecha 21 de Diciembre de 2010 se convoca a los señores accionistas de Mosice Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Marzo de 2011 a las 17:00 horas, a celebrarse en Avenida Belgrano 615, Piso 4º “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Pires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Tratamiento de los motivos por los cuales se convoca esta asamblea fuera del plazo del último párrafo del Art. 234 de la Ley de Sociedades;

3º) Consideración de los Balances Generales, Estados de Resultados, distribución de ganancias, memorias y demás documentación del inc. 1º del Art. 234 de la Ley de Sociedades por los ejercicios concluidos el 31 de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006, 31 de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2009;

4º) Consideración de lo actuado por todos los directores que han ejercido el Organo de Administración de la Sociedad hasta la fecha;

5º) Consideración de la integración del Directorio, fijación del número de miembros y elección de las personas para ejercer los cargos y duración de los mismos.

NOTA: Se informa a los señores accionistas que para asistir a esta asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en el domicilio de Av.Belgrano 615, Piso 4º “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas.

Firma: Mario Osvaldo Salloun - D.N.I. 12.255.017 - Presidente según Acta de Asamblea de fecha 26/10/04 Certificación emitida por: Silvina L. Alemany.

Nº Registro: 1864. Nº Matrícula: 4549. Fecha: 15/02/2011. Nº Acta: 111. Nº Libro: 7. e. 21/02/2011 Nº 18727/11 v. 25/02/2011

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 21 de Febrero de 2011

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