LALLFERM S.A. - 21/01/2011

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 10 de febrero de 2011 a las 15.00 horas, en la sede social de la calle Callao 2050, piso 1º, departamento “A”, de la Capital Federal, en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidenta de la Sociedad.

2º) Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2010.

3º) Tratamiento de Resultados.

4º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2010.

5º) Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2010.

6º) Consideración de la gestión de Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la sociedad por las gestiones realizadas hasta el 31/01/2010.

7º) Consideración de dispensa a los Administradores de la Sociedad de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la R.G. 4/2009 I.G.J.

8º) Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.

Adriana Vilda Ansaldi; Presidente según Actas de Asamblea y Directorio ambas de fecha 27 de febrero de 2009. Presidente - Adriana Ansaldi de Coste Delvecchio Certificación emitida por: Rosana Bracco.

Nº Registro: 736. Nº Matrícula: 4906. Fecha: 12/01/2011. Nº Acta: 052. Nº Libro: 94. e. 18/01/2011 Nº 4976/11 v. 24/01/2011

Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Enero de 2011

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