BOLDT IMPRESORES S.A. - 21/01/2011

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de febrero de 2011, a las 11.00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 62 a 67 y 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 octubre de 2010.

3º) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2010 y su destino.

4º) Aprobación de la gestión de los miembros del directorio y de la sindicatura.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la sindicatura.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

Elección de los mismos por el término de un año.

7º) Designación del Síndico Titular y el Suplente.

8º) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

9º) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria.

El Directorio.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, hasta el día 11 de febrero de 2011. Presidente según Acta de Directorio del 9 de marzo de 2010 indicando la distribución de cargos de los directores designados por Asamblea General Ordinaria del 9 de marzo de 2010. Presidente - Antonio Angel Tabanelli Certificación emitida por:L.A.Lezica.Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 2279. Fecha: 12/01/2011. Nº Acta: 42. Nº Libro: 33. e. 20/01/2011 Nº 6430/11 v. 26/01/2011

Edicto publicado en la página 19 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Enero de 2011

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