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- Argentina
ADB BROADBAND ARGENTINA S.A. - 21/01/2011
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Antes Pirelli Soluciones TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA Nro. Correlativo 1534434. Se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26 de noviembre de 2010, se resolvió: (i) aceptar las renuncias de los directores titulares Franco Alfredo Livini, Elvio Baldinelli, Daniel Luis Di Salvo, Paolo Castoldi y Guillermo Luis Kelly y del suplente, Sr. Luis María Gómez Iza; (ii) aceptar las renuncias del síndico titular y suplente, Dres. Eduardo Alberto Lioi y María Lucrecia Gómez Iza, respectivamente; (iii) modificar el número mínimo de los miembros integrantes del Directorio, fijándolo en uno como mínimo y en nueve como máximo, y modificar el artículo séptimo del estatuto social conforme el siguiente texto: “Artículo Séptimo: La dirección y administración de la Sociedad está a cargo del Directorio integrado por los directores titulares que la Asamblea designe entre un número mínimo de uno y un máximo de nueve miembros.
El término de su elección es de dos años. La Asamblea deberá elegir directores suplentes en igual o menor número que los titulares por el mismo plazo.
Las vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán con los suplentes en el orden de su elección.
Los directores en su primera sesión designarán de entre ellos un Presidente.
El directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resolverá por mayoría de los presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate.
La Asamblea fijará su remuneración.
El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso las que requieren de poderes especiales a tenor del artículo 1181 del Código Civil y del artículo noveno del Decreto Ley 5965/68. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales y de administración y otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales o realizar cualquier otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.
La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio.
El directorio podrá encomendar a alguno o algunos de sus miembros tareas especiales relacionadas directamente con la administración y dirección de la sociedad con la remuneración que fije la asamblea.
En garantía del buen desempeño de sus funciones, cada director titular deberá a su costo, constituir una garantía por la suma de $ 10.000 (diez mil pesos) o por el mayor importe que pudiere exigir la normativa vigente al momento de cada designación o su equivalente en moneda extranjera o en bonos o títulos públicos.
Los valores que integren la garantía deberán permanecer depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad durante todo el período en que cada director ejerza sus funciones y permanecer indisponible mientras se encuentre pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.
La garantía podrá consistir igualmente, a opción del Directorio, en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad”; (iv) fijar en uno el número de directores titulares y suplentes y designar al Dr. Carlos María Fariña como director titular y a la Dra. Ana Lucía Ferreyra como suplente.
Ambos directores constituyeron domicilio especial en Av. Corrientes 316, piso 4º, C.A.B.A; y (v) modificar el artículo primero del estatuto social con relación a la denominación social, conforme el siguiente texto: “Artículo Primero: Bajo la denominación social ADB Broadband Argentina S.A continúa funcionando la sociedad anónima originariamente denominada Pirelli Sociedad de Servicios Sociedad Anónima, posteriormente Pirelli Argentina de Mandatos Sociedad Anónima y finalmente Pirelli Soluciones Tecnológicas S.A.. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o cualquier género de representación en cualquier punto del país cuando así lo resuelva el Directorio”. Damián Rodríguez Peluffo - Autorizado por el Acta de Asamblea del 26.11.10 a suscribir el presente documento.
Abogado - Damián N. Rodríguez Peluffo e. 21/01/2011 Nº 6914/11 v. 21/01/2011
Edicto publicado en la página 1 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Enero de 2011
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