DISGA S.A. - 14/01/2011

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CONVOCATORIA (Expte. Nº 1610327). Se convoca a los Señores Accionistas de Disga SA a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 4 de Febrero de 2011 a las 13:00 horas en la calle Avenida Juan B. Justo 8448 - Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivo de el llamado a Asamblea fuera de término.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Anexos por el Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2010.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de los Resultados Acumulados del Ejercicio.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes, determinación de su número por el Término estatutario (Art. 9 Estatutos Sociales).

6º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.

El que suscribe Leonardo Alonso, en su carácter de Presidente de Disga S.A., que surge de Acta de Asamblea General Ordinaria del 4 de Marzo de 2008, obrante a fojas 24 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 2 –11-1995 bajo el Nº 9200-95 y Acta de Directorio del 5 de Marzo de 2008 obrante a fojas 67 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado el 2-11-1995 bajo el Nº 9201-95. Certificación emitida por: Jorge A. Díaz Ramos. Nº Registro: 534. Nº Matrícula: 2442. Fecha: 29/12/2010. Nº Acta: 146. Libro Nº: 27. e. 13/01/2011 Nº 3160/11 v. 19/01/2011

Edicto publicado en la página 15 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 14 de Enero de 2011

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