BOLDT S.A. - 14/01/2011

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero de 2011, a las 12:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 68º ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2010.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración del destino de los resultados no asignados, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 108.885.220. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010 por un total de $ 2.594.326,63 imputados a resultados del ejercicio.

6º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

7º) Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.

8º) Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social.

Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.

9º) Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.

10) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2011.

11) Aumento del Capital Social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 50.000.000 mediante la emisión de 50.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$ N 1.- cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir de 1º de Noviembre de 2010. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Directorio Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2º, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 9 de Febrero de 2011”. Antonio Angel Tabanelli Presidente según Acta de Asamblea de fecha 16 de febrero de 2010. Certificación emitida por: L. A. Lezica.

Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 2279. Fecha: 10/1/2011. Acta Nº: 34. Libro Nº: 33. e. 13/01/2011 Nº 2871/11 v. 19/01/2011

Edicto publicado en la página 14 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 14 de Enero de 2011

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