IMPFORM S.A. - 06/01/2011

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Escritura 302 Fº 672 del 15/12/10 Registro 1693. Transcribe acta asamblea Gral ordinaria del 5/4/10: fijan 2 directores titulares: Anibal Aldo Do Campo, DNI 18820953, domicilio: Callao 1441, piso 7, “A” CABA y Alejandro Ciaffone, DNI 14590442 y 2 suplentes: María Patricia Cides, DNI 16976785 y Gabriella Garino, DNI 92545951, los tres domiciliados en Urquiza 1215, Vicente Lopez, Pcia. Bs. As. De directorio del 6/4/10 que distribuye cargos, aceptan y fijan domicilio especial en Australia 2924, CABA. Presidente: Anibal Aldo Do Campo. Vicepresidente Alejandro Ciaffone, Directores Suplentes: María Patricia Cides. Gabriella Garino.

De asamblea Gral extraordinaria del 23/8/10 que cambia sede social a Australia 2924, CABA y reforma Artículo 7: Direccion – Administracion – Representación: Articulo Septimo.

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, integrado de uno a ocho titulares, con mandato por tres años, pudiendo ser reelegidos.

La Asamblea deberá elegir igual o menor número de Suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su asignación.

La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes.

En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.

Los directores constituyen la garantía según lo dispuesto por las Resoluciones de la Inspección General de Justicia 20/04, 21/04 y 01/05. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del Artículo noveno del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías, financieras o entidades crediticias oficiales y/o privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y al Vicepresidente en forma indistinta.

Alejandra G. Vidal Bollini autorizada escritura 302 Fº 672 del 15/12/10. Escribana - Alejandra G. Vidal Bollini e. 06/01/2011 Nº 128/11 v. 06/01/2011

Edicto publicado en la página 3 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 6 de Enero de 2011

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