MELI PEÑI S.A. - 21/09/2009

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CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de Octubre de 2009, a las 16 horas en primera convocatoria o a las 17 horas en segunda convocatoria en Lavalle 392, 6º Piso Capital Federal, para tratar: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de termino.

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2009.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Honorarios del directorio por el ejercicio Nº 36 y remuneración al síndico.

6º) Tratamiento y destino de los resultados.

7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por un año.

8º) Designación de Síndicos titular y suplente.

Presidente – Mario Joaquín Goldaracena Designado director titular por asamblea ordinaria Nº 46 del 16/10/2008. Designado Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº 262 del 17/10/2008. Certificación emitida por: Agustín González Venzano.

Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3683. Fecha: 10/09/2008. Nº Acta: 082. Nº Libro: 52. e. 16/09/2009 Nº 77816/09 v. 22/09/2009

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 21 de Septiembre de 2009

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