ESKABE S.A. - 03/08/2009

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CONVOCATORIA Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrarse en la sede social de la calle Dr. Nicolás Repetto 1545, C.A.B.A. el día 14 de Agosto de 2009 a las 10 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;

2º) Consideración documentos articulo 234, Inciso 1º de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31-12-08;

3º) Consideración de los resultados no Asignados;

4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

5º) Honorarios a Directores (aplicación artículo 261 Ley 19.550);

6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes de acuerdo al Estatuto y su elección;

7º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550. Buenos Aires, 14 de Julio de 2009. Carlos Alberto Nasi – Presidente designado en Asamblea Ordinaria del 17/07/06 y Acta de Directorio del 20/07/06. Certificación emitida por: Pablo David Roberts.

Nº Registro: 734. Nº Matrícula: 4042. Fecha: 22/07/2009. Nº Acta: 199. Libro Nº: 054. e. 28/07/2009 Nº 61467/09 v. 03/08/2009

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 3 de Agosto de 2009

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