CALIMBOY S.A. - 21/01/2009

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de febrero de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro Alem 790, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de las razones de su convocatoria fuera de término;

3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso

1º) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2008;

4º) Consideración de remuneraciones a directores, en su caso, en exceso del límite establecido por el art. 261 de la LS.

5º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2008. NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550. Presidente - José Alberto Grané Presidente electo en Asamblea del 4/2/08. Certificación emitida por: Zulema B. Zarza. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 2893. Fecha: 15/01/2009. Nº Acta: 105. Libro Nº: 87. e. 21/01/2009 Nº 3453/09 v. 27/01/2009

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 21 de Enero de 2009

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