PROMS S.A. - 08/10/2008

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CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA Por cinco días llamase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los Señores Accionistas de Proms Sociedad Anónima.

La misma se realizará el día 20 de Octubre de 2008, en Callao 86, 4to Izq., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera.

Se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la presentación en Concurso preventivo de la sociedad.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y, en su caso, designación de nuevo directorio, fijando el número de sus integrantes y su elección.

4º) En su caso, otorgamiento de las autorizaciones necesarias para efectuar las publicaciones e inscripciones de ley de lo resuelto.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.

El Directorio.

Arturo José Villagra Vice Presidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Directorio Nº 166 del 18 de Septiembre de 2008. Certificación emitida por: Roquelina B.Hernández.

Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha: 30/9/2008. Nº Acta: 082. Libro Nº: 17. e. 03/10/2008 Nº 85.694 v. 09/10/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 8 de Octubre de 2008

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