BRANCAL S.A. - 08/10/2008

CONVOCATORIA Nº de Inscripción Inspección G. de Justicia: Nº 1672641. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el 29 de octubre de 2008, a las 15 horas en la Sede Social de la calle Reconquista Nº 1132 de esta Capital Federal, de no lograrse quorum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 =Inciso 1º= de la Ley 19550 y sus modificatoria Ley 22903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008.

3º) Aprobación gestión desarrollada por los señores directores.

4º) Consideración pago honorarios al directorio de brancal.

5º) Fijación número de directores y elección de titulares y suplentes por el término de tres años. Presidente Electo: Luis Alberto Barberia Oscariz Acta de Asamblea Nº 9 del 28 de octubre de 2005 y Acta de Directorio Nº 45 del 28 de octubre de 2005. Presidente - Luis Alberto Barberia Oscariz Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. Nº Registro: 326. Nº Matrícula: 3041. Fecha: 1/10/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº: 21. e. 08/10/2008 Nº 32.156 v. 15/10/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 8 de Octubre de 2008

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