VENG S.A. - 02/09/2008

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de setiembre de 2008, a las 15 horas a celebrarse en la sede social sita en Avda. Paseo Colón 751 4to. Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que junto con el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc.

1º) de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al Décimo Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Febrero de 2007 y finalizado el 31 de Enero de 2008.

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios conforme a los Arts. 11º y 15º del Estatuto Social.

Acreditación: Se recuerda a los Sres. Accionistas la vigencia de las disposiciones del art. 238 de la Ley 19.550. Héctor Oscar Ivancich, SíndicoTitular- Miembro de la Comisión Fiscalizadora, según acta de Asamblea Nº 12 del 03 de mayo de 2006. Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Obligado.

Nº Registro: 1439. Nº Matrícula: 2273. Fecha: 26/08/2008. Nº Acta: 134. Libro Nº: 28. e. 01/09/2008 Nº 31.359 v. 05/09/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 2 de Septiembre de 2008

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