NEUMANN S.A. - 02/09/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los Sres.Accionistas de Neumann S.A. a Asamblea General Ordinaria para considerar los Estados Contables y demás elementos resultantes del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2007, convocando para el 18 de septiembre de 2008, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria para las 11 horas, en el domicilio legal de la sociedad, Bolívar 187 piso 2º oficina B, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la documentación contable enumerada en el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 38 cerrado el 31 de Julio de 2007.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Destino del Resultado del Ejercicio y Remuneración al Directorio.

6º) Elección de dos Directores Titulares y un Suplente por el término de un año. Firmado: Presidente Ricardo Alberto Alcalaya, designado porAsamblea de fecha 31/01/06, autorizado por Reunión de Directorio del 12/08/2008. Certificación emitida por: Martín Peragallo.

Nº Registro: 35. Nº Matrícula: 4333. Fecha: 26/8/2008. Nº Acta: 025. Libro Nº: 78. e. 01/09/2008 Nº 83.860 v. 05/09/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 2 de Septiembre de 2008

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