MALUGAN S.A. - 02/09/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Malugan S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de septiembre de 2008 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Brasil 160, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente a la presente asamblea;

2º) Razones que justifican la convocatoria a la presente asamblea de accionistas fuera del plazo legal;

3º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006;

4º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;

5º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007;

6º) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;

7º) Consideración de la gestión y remuneración de los Directores y del Síndico durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007; y

8º) Autorizaciones.

Presidente designada por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2006. Presidente - Mirta Graciela Morra Certificación emitida por: María Gabriela Rubbiolo.Nº Registro:2, San Martín de losAndes. Fecha: 19/8/2008. Nº Acta: 93. Libro Nº: 93. e. 28/08/2008 Nº 122.529 v. 03/09/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 2 de Septiembre de 2008

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