BOSAMI S.A. - 02/09/2008

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 15-9-08 a las 10 horas, en la sede de Deheza 1651, Piso 20, Departamento E, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de la documentación Art. 234 inc. 1 de la ley Nº 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio Nº 2 cerrado el 30 de Junio de 2008;

3º) Aprobación de la gestión del Directorio;

4º) Consideración del resultado del ejercicio;

5º) Elección de los miembros del Directorio por un nuevo período de 3 (tres) ejercicios, en consideración de la renuncia presentada al cargo por el actual Presidente del Directorio Sr. Ricardo Daniel Reche. Presidente electo en Asamblea del 20-7-07. Ricardo Daniel Reche Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.

Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha: 26/8/2008. Nº Acta: 098. Libro Nº: 017. e. 29/08/2008 Nº 122.724 v. 04/09/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 2 de Septiembre de 2008

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