AMONITE S.A. - 08/08/2008

Escritura Nº 494 del 01/08/08. Constitución.

Santiago Luis García Belmonte, 38 años, casado, argentino, empresario, con domicilio Cerrito 520, Piso 4º, Departamento A, de la ciudad de Buenos Aires, DNI: 21.483.117, Norberto Mario Sandler, 46 años, argentino, casado, empresario, DNI: 14.768.115, con domicilio en Arcos 1737, Piso 14, Departamento E, de la Ciudad de Buenos Aires y Ricardo Diego Pedreira, 44 años, casado, argentino, empresario, con domicilio en 11 de Septiembre 4223 de la Ciudad de Buenos Aires, DNI: 16.974.185; Nombre: AMONITE S.A.; Sede social: Avenida del Libertador 7270, Piso 6º de la ciudad de Buenos Aires, Objeto: La sociedad es exclusivamente financiera y de inversión, en los términos del art. 31 de la Ley 19.550. Por lo tanto, su objeto es realizar las siguientes actividades:

a) Adquirir, mantener y administrar participaciones e inversiones en sociedades constituidas tanto en el país como en el extranjero, a cuyo fin podrá afectar la totalidad de su patrimonio, incluso convirtiéndose en controlante de las mismas, y cualquiera sea el objeto de las sociedades participadas o controladas,

b) Participar en la constitución de sociedades, efectuar aportes de capitales a sociedades existentes o a constituirse para la financiación de operaciones realizadas o a realizarse,

c) comprar, vender, negociar y suscribir toda clase de títulos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios de cualquier naturaleza conocida o que se creen en el futuro, tomar y otorgar préstamos con o sin garantía a corto, mediano o largo plazo, ya sea en el país o en el extranjero, realizar cualquier clase de operaciones en los mercados de capitales o de bienes, del país o del extranjero.Queda excluida como actividad propia toda intermediación en la oferta y demanda de recursos financieros reglamentada por leyes específicas, en particular por la Ley de Entidades Financieras, ello sin perjuicio de la eventualidad de que la sociedad sea autorizada a realizar oferta pública por la Comisión Nacional de Valores o por cualquier Bolsa o Mercado deValores del país o extranjero,

d) en relación con las actividades enunciadas en este artículo la sociedad podrá ser parte o miembro de contratos de colaboración empresaria, tanto en el país como en el extranjero, y ya sean de los tipos legislados como de otros innominados, asimismo podrá realizar toda otra actividad conexa, accesoria y/o complementaria de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social.

A los fines expuestos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean expresamente prohibidos por las leyes o este estatuto; Duración: 99 años; Capital social: $ 600.000; Directorio: integrado por un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares, por tres ejercicios.

Presidente: Norberto Mario Sandler, Vicepresidente: Santiago Luis García Belmonte, Director Titular: Ricardo Diego Pedreira, Directores suplentes: Sebastián Balbín y Mariano Javier Pascual, todos ellos con domicilio especial en la sede social, Sindicatura: Síndico Titular: Gustavo Martín Schinca, Síndico Suplente: Eduardo Atilio Rabbordi, Mandato: 1 ejercicio; Representación legal: a cargo del Presidente, y en su ausencia o impedimento el vicepresidente, Fecha cierre del ejercicio: 31/12. Agustina Larriera, abogada autorizada por Escritura Nº 494 del 01/08/08. Abogada – Agustina Larriera Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.