LAVENIR S.A. - 13/03/2008

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIAY EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 27 de marzo de 2008, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007 y del dictamen del contador certificante.

Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

3º) Destino a dar a los resultados.

Propuesta de distribución de dividendos y consideración de constitución de reservas facultativas.

4º) Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

5º) Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.

6º) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio.

El Directorio NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 19 de marzo de 2008, a la sede social de Brasil 731, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs. Presidente electo por acta de Nº 189 del 08/08/ 2007. Presidente - Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto.Nº Registro: 1148.Nº Matrícula: 4686.Fecha: 3/3/2008. Nº Acta: 185. Libro Nº: 9. e. 07/03/2008 Nº 76.315 v. 13/03/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 13 de Marzo de 2008

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