INTERINVEST S.A. - 13/03/2008

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas de Interinvest S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de Abril de 2008 a las 12 horas, a celebrarse en Tucumán 141 piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos de la convocatoria fuera de término.

3º) Ratificación de lo decidido por el Directorio de la Sociedad con fecha 21 de agosto de 2007.

4º) Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y demás documentación del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora.

Tratamiento del resultado del ejercicio.

5º) Aprobación de la gestión del actual Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006.

7º) Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

Autorización del artículo 273 de la ley 19.550. Las cuestiones referidas en 3 deberán contar con el quórum de mayorías al que se refiere el artículo 244 de la Ley 19.550. De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma en la sede social, Tucumán 141 1º piso de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 15 a 17 horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.

Horacio P. Fargosi, en ejercicio de la presidencia de Interinvest S.A., según surge del acta de Asamblea del 6 de julio de 2007 y Acta de Directorio del 6 de julio de 2007. Certificación emitida por: Maria A. Bulubascich.

Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha: 29/ 2/2008. Nº Acta: 160. Libro Nº: 47. e. 13/03/2008 Nº 28.100 v. 19/03/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 13 de Marzo de 2008

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