AUTOMARK S.A. - 13/03/2008

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria.

De no quedar constituída, la segunda se celebrará una hora después de la citada en primer término, en la sede social de la calle Cabello 3767, 4º piso, departamento C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Elección de autoridades.

NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550. Presidente - Víctor Sergio Naymark Autorizado por Acta de Asamblea General de Accionistas Nº 2 del 04 de mayo de 2006 y Acta de Directorio Nº 4 del 05 de mayo de 2006. Presidente - Víctor Sergio Naymark Certificación emitida por: Elba N. Fernández.

Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha: 6/3/ 2008. Nº Acta: 09. Libro Nº: 54. e. 11/03/2008 Nº 76.462 v. 17/03/2008

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 13 de Marzo de 2008

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