CENTRAL DIQUE S.A. - 07/06/2007

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CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el día 29 de junio de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2007 a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Alicia Moreau de Justo 270, piso 2º, de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2º) Justificación de los motivos por los cuales se convoca a la Asamblea fuera del plazo previsto en el artículo 234;

3º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;

5º) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura.

Remuneración al Contador Dictaminante de la Sociedad;

6º) Consideración y destino de los resultados;

7º) Elección de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto;

8º) Elección de los miembros de la Sindicatura por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto;

9º) Designación de Contador Dictaminante;

10º) Dispensa del artículo 273 de la ley 19.550 a los Directores y Síndicos de la Sociedad.Se deja constancia que para poder asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 25 de junio de 2007 inclusive, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo 270, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, acreditando los representantes su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social.

Carlos Alfredo Marozzi- Presidente conforme acta de Directorio Nº 128 del 29 de diciembre de 2006. Certificación emitida por: Daniel E. Pinto. Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha: 29/05/2007. Nº Acta: 099. Libro Nº: 19. e. 06/06/2007 Nº 62.473 v. 12/06/2007

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 7 de Junio de 2007

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