ADABOR S.A. - 24/01/2007

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CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de febrero de 2007, a las 16:00 horas, en Pasaje Carlos María della Paolera 297/99, piso 16º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Razones de la celebración de la Asamblea fuera del término legal;

2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 51º ejercicio finalizado el 30 de abril de 2006. Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y Síndico durante el ejercicio;

3º) Consideración de los honorarios al Directorio y síndico.

Destino de los resultados;

4º) Reducción obligatoria del capital social por absorción de pérdidas; aplicación de los aportes irrevocables;

5º) Fijación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos.

Elección de síndicos, titular y suplente;

6º) Capitalización de aportes irrevocables; aumento del capital social; emisión de acciones; modificación del artículo tercero del estatuto social; y

7º) Información relacionada con el artículo 33 de la Ley 19.550. El Directorio.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2006. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo normado por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 5 de febrero de 2007 inclusive, vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a !a Asamblea.

Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 13 a 17 hs. en Avda. Corrientes 1291, piso 6, oficina 3 de esta ciudad de Buenos Aires. Presidente, designado en el acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 63 de fecha 05 de octubre de 2005, y asignación del cargo en Acta de Directorio Nº 184, de igual fecha.

Presidente - David U. Comini Nº de Registro Inspección General de Justicia: 158.081. Inscripción en Registro Público de Comercio: 12.04.56, Tº A Nº 409 Fº 117 Libro 50. Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.

Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha: 11/01/2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 71. e. 19/01/2007 Nº 80.806 v. 25/01/2007

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Miércoles 24 de Enero de 2007

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