TORRE VELEZ S.A. - 23/01/2007

Insc. I.G.J. 19/05/1997, Nº 5058, Libro 121, Tomo A de S.A. Por Asamblea General del 10/08/2005, Asamblea General del 10/08/2006, y Reuniones de Directorio de los días 20/09/2005, 15/08/2006, y 20/09/2006, transcriptas en Esc. Nº 34, del 12/01/2007, Fº 89, Registro 496, C.A.B.A., escribana Haydée Raquel Barcan, los accionistas y directores resolvieron por unanimidad: A) Aumentar el capital social de $ 100.000.a la suma de $ 1.310.000, representado por 131.000 acciones de $ 10 valor nominal cada una; B) Reformar los artículos CUARTO (Capital Social) y NOVENO (Garantía de los Directores) del Estatuto Social; C) Fijar la sede social en la Avenida JulioArgentino Roca Nº 610, 9º piso, C.A.B.A.; y D) Que el Directorio queda conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Andrés Pedro Peralta, D.N.I. 13.978.986; VICEPRESIDENTE: Mirta Celia Gabelloni, D.N.I. 12.439.291; DIRECTOR SUPLENTE: Ernesto Antonio Peralta, L.E. 5.558.880; quienes aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en Av. Julio Argentino Roca Nº 610, 9º piso, C.A.B.A. Andrés Pedro Peralta, autorizado a publicarpor Esc. 34 del 12/01/2007, Folio 89, Registro 496 C.A.B.A., escribana Barcan.

Certificación emitida por: Haydée R. Barcan.

Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha: 12/1/2007. Nº Acta: 032. Libro Nº: 37 Reg. 78991. e. 23/01/2007 Nº 80.964 v. 23/01/2007

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 23 de Enero de 2007

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