Agropecuaria San Rafael S.A. - 04/08/2006

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I) Por Reunión de Directorio Nº 86 del 11/9/1995, se decidió por unanimidad convocar a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 28/9/1995 para establecer la elección de los directores titulares y suplentes por 3 años; II) Por Asamblea Gral. Ordinaria Nº 13 unánime del 28/9/1995 se designó como director titular y Presidente a Pedro Rafael Peñoñori, como director titular y Vicepresidente a Sylvia Capiel de Peñoñori y como director suplente a Gonzalo Enrique Cáceres, quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados; III) Por Asamblea General Ordinaria Nº 17 y Reunión de Directorio Nº 104 del 26/9/1998 se decidió por unanimidad la siguiente elección de autoridades y distribución de cargos: director titular y Presidente Pedro Rafael Peñoñori (h), director titular y Vicepresidente Sylvia Capiel de Peñoñori quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados, directores titulares: Virginia María Peñoñori, Pedro Rafael Peñoñori, Angela María Peñoñori y Santiago Rafael Peñoñori ad-referendum de su aceptación, directores suplentes: Gonzalo Cáceres, Oscar Falconat, Laura Ahumada, Fernando Rossi; IV) Por Reunión de Directorio del 3/9/2001, se decidió por unanimidad convocar a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 25/ 9/2001 para establecer la elección de los directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato, V) Por Asamblea Gral. Ordinaria Nº 21 y Reunión de Directorio unánime del 25/9/2001 se designó por 3 años como director titular y Presidente a Pedro Rafael Peñoñori (h), director tiular y Vicepresidente a Sylvia Capiel de Peñoñori y como directores suplentes a Virginia María Peñoñori y Santiago Rafael Peñoñori, quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados; VI) Por Asamblea Gral. Ordinaria Nº 24 y Reunión de Directorio unánime del 12/7/2004 se designó por 3 años como director titular y Presidente a Pedro Rafael Peñoñori (h), como director titular y Vicepresidente a Sylvia Capiel de Peñoñori, como directores suplentes a Virginia María Peñoñori y a Santiago Rafael Peñoñori, quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados; VII) Por Reunión de Directorio Nº 144 del 21/6/2005 se decidió por unanimidad convocar aAsamblea Gral. Extraordinaria para el día 18/7/2005 para establecer la reforma de los arts. 4, 8, 9 y 11 del estatuto social y establecer la elección y distribución de los cargos de los directores titulares y suplentes; VIII) PorAsamblea Gral. Extraordinaria unánime del 18/ 7/2005 se reformaron los arts. 4, 8, 9 y 11 del estatuto social los que quedan redactados: Art. 4. “El capital social es de $ 5.750.000 compuesto de cinco millones setecientos cincuenta mil acciones nominativas no endosables con derecho a un voto cada una y de valor de un peso cada acción”, Art. 8: “La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de 3 y un máximo de 5 con mandato por 3 años. La asamblea puede designar suplentes en igual o mayor número que los directores titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección”, Art. 9: Se adecuó la garantía de los directores a la resol.

20/04. de la IGJ, Art. 11: “La fiscalización de la sociedad esta a cargo de un síndico titular quien actuará por el término de 3 años. La asamblea también debe elegir igual número de suplente y por el mismo término de 3 años” y asimismo, se designó a Pedro Rafael Peñoñori como Presidente, a Sylvia Capiel de Peñoñori como Vicepresidente, a Santiago Rafael Peñoñori como director titular, a Pedro Rafael Peñoñori (h), Virginia Peñoñori y Angela María Peñoñori como directores suplentes, quienes aceptaron los cargos para los cuales fueron designados, y a Gonzalo Cáceres como síndico titular y a Jorge Udrea como síndico suplente.

Todas las autoridades indicadas ut supra tuvieron y/o tienen domicilio especial en Paraná 1145, piso 21, dpto. B, C.A.B.A.Abogado autorizado porActa de Asamblea Gral. Extraordinaria unánime del 18/ 7/2005. Abogado - Pablo Federico Tesluk Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 02/08/ 2006. Tomo: 91. Folio: 677. e. 04/08/2006 Nº 68.526 v. 04/08/2006

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 4 de Agosto de 2006

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