DOLPHIN ENERGÍA S.A. - 29/09/2005

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Por Asamblea Extraordinaria del 12/7/05 se reformó el Estatuto:

1) Objeto Social: tiene por objeto exclusivo adquirir, mantener y enajenar una participación accionaria en la sociedad Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A., sea directa o indirectamente a través de Electricidad Argentina S.A. o cualquier otra sociedad, y en cualquier continuadora de éstas, y ejercer todos los derechos que le correspondan como accionista;

2) Capital: $ 50.000 representado por 49.997 acciones ordinarias Clase A y 3 acciones ordinarias Clase B; todas con un valor nominal de $ 1 y un voto cada una;

3) Directorio: 4 titulares e igual o menor número de suplentes; Duración: 1 año, reelegible indefinidamente;

4) Comisión Fiscalizadora: 3 titulares y 3 suplentes.

Duración: 3 ejercicios;

5) Representación legal: recae en el Presidente o en el Vicepresidente en caso de ausencia, incapacidad o impedimento del Presidente.

La comparecencia del Vicepresidente a cualquiera de los actos administrativos, judiciales o societarios que requieran la presencia del Presidente, supone la ausencia de este último y obliga a la Sociedad sin necesidad de comunicación o justificación alguna.

6) Se resolvió aumentar el capital sujeto al cumplimiento de una condición suspensiva, mediante la creación y emisión de acciones preferidas sin derecho a voto y emisión de acciones ordinarias clase A, delegando en el directorio la fecha y las condiciones de emisión.

El 15/9/05, el Directorio constató el cumplimiento de la condición suspensiva y procedió a cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Capital Social: $ 97.250.000 representado por 9.769.997 acciones ordinarias Clase A, 3 acciones ordinarias Clase B y 87.480.000 acciones preferidas.

Martín Fernández Dussaut, autorizado por Asamblea del 12/7/05. Abogado – Martín Fernández Dussaut Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.Fecha:26/9/05.Tomo: 84.Folio:757. Nº 47.381

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Jueves 29 de Septiembre de 2005

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