CUATRO CAMINOS S.A. - 26/09/2005

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Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 25/07/2005 se resolvió reformar los artículos noveno y décimo tercero del Estatuto Social, los cuales quedan redactados de la siguiente forma: “Artículo Noveno: La garantía de los directores titulares a que se refiere el artículo 256, párrafo segundo, de la Ley 19.550, cuyo monto no podrá ser inferior a la suma de pesos diez mil ($10.000) o su equivalente, por cada uno, deberá consistir en alguna de las modalidades que se especifican en el artículo 2 de la Resolución General de la Inspección General de Justicia número 20/04”.“Artículo DécimoTercero:El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables, conforme a las disposiciones legales reglamentarias y técnicas en vigencia.

La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en la Inspección General de Justicia y comunicándola a la autoridad de control.

Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán:

1) el cinco por ciento, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social, para el Fondo de Reserva Legal;

2) a honorarios del Directorio y Sindicatura;

3) a dividendos de las de las acciones preferidas con prioridad los acumulativos impagos;

4) el saldo, en todo o en parte, a participación adicional de las acciones preferidas, y a dividendos de las acciones ordinarias, o a fondos de reserva facultativos, o de previsión, o a cuenta nueva, o al destino que determine la Asamblea.

Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción”. La que suscribe, María de los Angeles Bernachea, Tomo 76, Folio 956, ha sido autorizada por instrumento privado.

Acta de Asamblea General Extraordinaria del 25/7/05. La Autorizada”. Presidente - María de los Angeles Bernachea Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 23/09/05. Tomo:76.Folio:956. Nº 47.344

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 26 de Septiembre de 2005

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