MALABE S.A. - 08/08/2005

Se comunica que por Asamblea Extraordinaria de Accionista número 20 del 29/7/05 por unanimidad de accionistas decidieron: “Cambio de Denominación Social y Sustitución del Nombre MALABE: Reforma de losEstatutosSociales:Denominación“Bajo ladenominaciónde“MADELANS.A”,continuaráfuncionando“MALABE S.A.”, que originariamente fuera constituida bajo la denominación “MALABEY CIA S.A.”.Capital:“Capital social:El capital social será de Pesos Setenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Siete”. Artículo 8: “La dirección y la administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores será obligatoria.

El término de su elección es de dos ejercicios.

La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá en su ausencia o impedimento.

En garantía de sus funciones, los titulares depositarán a la orden de la sociedad la suma de diez mil pesos ($ 10.000) o su equivalente en títulos valores oficiales, avales bancarios, seguros de caución o cualquier otra que la Asamblea declare admisible y se ajuste a las normas legales y reglamentarias vigentes.

El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que se requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9º del decreto ley número 5965/63. Podrá especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir;iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponderá al Presidente del Directorio o alVicepresidente, en su caso. Cambio de Sede Social: Nueva sede social Avenida Corrientes 311 piso 4 (1043) de la Ciudad de Buenos Aires. El señor Miguel Lanusse es Presidente como lo justifica con el Acta de Asamblea de elección de autoridades, y de distribución de cargos del 28/04/2005, autorizado a firmar Edictos.

Presidente – Miguel Ricardo Lanusse Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 3/8/05. Número: 050803283695/9. Nº 71.745

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Lunes 8 de Agosto de 2005

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