CHECKING S.A. - 03/06/2005

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Comunica que por Asamblea de Accionistas de fecha 26.5.2005 Checking S.A. resolvió: 1. Reformar el artículo sexto del estatuto social para que lea como sigue: “La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), con mandato por un ejercicio.

La Asamblea General de Accionistas debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección conforme Artículo 258 de la Ley 19.550. Los Directores, en su primera sesión, deben designar un Presidente y un Vicepresidente, quien reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.

Los Directores titulares deberán depositar la suma de Pesos diez mil ($10.000) o su equivalente en moneda extranjera, bonos o títulos valores públicos por su valor nominal, en garantía del fiel cumplimiento de sus funciones.

El depósito de estos valores deberá ser efectuado en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad.Esta garantía también podrá ser constituida mediante fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad”; y 2. Designar el siguiente directorio: Presidente: Osvaldo Erardo Oliveto, Vicepresidente: Felix Ureta, Director Titular: Guillermo Omar Oliveto, Director Suplente: Edna Dancourt Gonzales, todos con domicilio especial en Maipú 1210, Piso 5º, ciudad de Buenos Aires. Autorizada especial por Acta de Asamblea del 26.5.2005. Abogada – Magdalena Pologna Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 31/5/5. Tomo: 39. Folio: 685. Nº 40.424

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Viernes 3 de Junio de 2005

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