COBREX ARGENTINA S.A. - 31/05/2005

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Número Registro I.G.J.: 1.727.416. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Número 1, de fecha 11 de febrero de 2004, se resolvió por unanimidad reformar los Artículos Séptimo y Décimo Segundo del Estatuto Social, quedando redactados como sigue: “ARTICULO SEPTIMO: Todas las acciones, con prescindencia de Clases, serán de libre transmisibilidad entre los socios y a terceros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo DECIMO”; “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La dirección y administración de la Sociedad será confiada a un Directorio, integrado por el número de integrantes titulares y suplentes que resuelva la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de cuatro (4) y un máximo de ocho (8). Los accionistas Clase A tendrán derecho a designar y, en su caso, remover, dos (2) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes, los accionistas Clase B tendrán derecho a designar y, en su caso, remover, (2) Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes, los accionistas Clase C tendrán derecho a designar y, en su caso, remover, tres (3) Directores Titulares y tres (3) Directores Suplentes y los accionistas Clase D tendrán derecho a designar y, en su caso, remover, un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente.

Los Directores durarán en su cargo dos ejercicios, pero continuarán en funciones, aún cuando el término de su mandato haya concluido, hasta que la próxima Asamblea Ordinaria se pronuncie y asuman su cargo los nuevos Directores designados para reemplazarlos.

Podrán ser reelegidos sin limitación”. El suscripto Dr. Luis Felipe Ferraro se encuentra autorizado en virtud de la designación como Presidente por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Número 1 de fecha 11 de febrero de 2004. Presidente – Luis Felipe Ferraro Certificación emitida por: Esteban Ferrer Frontera.

Nº Registro: 282. Fecha: 21/4/05. Nº Acta: 298. Libro Nº 20.

Fonte: Bollettino Ufficiale della Repubblica Argentina del Martes 31 de Mayo de 2005

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