Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 11/1/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 7
Miércoles 11 de enero de 2023
Pág. 102
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
81
CASUAL RESTAURACIÓN, S.A
Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad "CASUAL
RESTAURACIÓN, S.A", adoptado en el día de hoy, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo 13 de febrero de 2023 a las 12
horas en primera convocatoria y a la misma hora el 15 de febrero de 2023 en segunda convocatoria, ambas en Madrid, en la Notaria de Don Juan Luis Guijarro de Miguel, sita en el Paseo de la Castellana nº 171, 1º Izquierda.
Dicha Junta se celebrará con la presencia del expresado fedatario público para que levante Acta de la referida Junta, con el siguiente:
Orden del día Primero.- Acuerdo sobre reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2021. Propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración, administrador único.
Tercero.- Propuesta y acuerdo sobre transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada de acuerdo con el informe del administrador. Modificación de estatutos.
Cuarto.- Propuesta y acuerdo de ampliación de capital social por compensación de deudas deudas con los socios vencidas, liquidas y exigibles en la cuantía de 182.000€, de acuerdo con el informe del administrador.
Quinto.- Propuesta de venta del negocio que gira con el nombre comercial de "Tommy Mels", adquiriendo el comprador el compromiso de liquidar la deuda de la sociedad con la propiedad del local donde se desarrolla la actividad y liquidación de la franquicia actual, con renuncia expresa a los saldos acreedores que pudieran mantener los socios si quedara algún saldo pendiente.
Sexto.- Ampliación y reducción de capital hasta la cifra de 3.000€ para cubrir las consecuencias derivadas de la operación anterior en caso de producirse, de acuerdo con el informe del administrador.
Séptimo.- Dimisión del Administrador actual y propuesta y elección de nuevo administrador.
Noveno.- Delegación de facultades al administrador societario y/o persona designada por él entre los asistentes a la junta para la elevación a público de los acuerdos adoptados, de su ejecución y para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes incluso subsanación, aclaración o rectificación, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para obtener la plena eficacia de los acuerdos adoptados.
cve: BORME-C-2023-81
Verificable en https www.boe.es
Octavo.- Autorizar a la sociedad para que pueda adquirir sus propias participaciones, de acuerdo con el art. 140 LSC de acuerdo con el informe del administrador, y en caso de aprobarse la propuesta del punto Tercero del orden del día.
